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  • 又有国企上当!一周2家上市公司遭电信诈骗3000万,有骗子冒充董事长


    时间:2020-06-29  来源:  作者:  浏览次数:


      

    信诈骗无处不在,上市公司也经常被招募。

    一周之内,第二家公司被“枪杀”。这一次是北京投资公司的发展,这是一家总资产近300亿元的大型国有企业。其子公司银泰房地产被诈骗2670万元,是去年净利润的6倍多.

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    惊!6倍年利润惨遭诈骗

    6月23日晚,北京投资发展有限公司宣布,公司收到控股50%股份、由其合伙人经营的子公司北京京投银泰房地产有限公司(以下简称银泰房地产)的举报,称其财务人员被犯罪团伙诈骗,导致银泰房地产银行账户于2020年6月22日通过互联网被诈骗人民币2670万元。

    事发后,银泰房地产公司财务人员向公安机关报案,并于今天收到公安机关出具的《受案回执》。据报道,公安机关目前正在调查,并已冻结了一些诈骗资金。然而,最终的影响仍不确定。

    根据财务部门《财经天眼》的相关信息,银泰房地产有限公司是北京投资土地、北京投资公司、北京万科于2011年发起的项目公司,注册资本1亿元,其中北京投资土地占15%,北京投资公司占35%,北京万科占50%。其中,北京投资土地是北京投资发展有限公司的全资子公司。

    2012年,银泰地产进行了股权变更。北京投资土地向北京万科支付3500万元后,各方持股比例变为北京投资土地的50%,北京投资公司的35%,北京万科的15%,因此北京投资发展间接持有50%。

    根据北京投资发展2019年年报,银泰地产2019年销售结转额同比大幅下降,收入从23.19亿元降至1280万元,净利润从4.73亿元降至433万元。

    一起2670万元的电信诈骗案,诈骗了银泰地产6倍的净利润。

    另一方面,母公司北京投资发展有限公司去年实现净利润7681万元,同比大幅下降79%,扣除税后不到4000万元。

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    囧!有骗子竟冒充董事长

    同样的场景发生在6月16日。

    同一天中午,石龙实业宣布,由于财务总监的电信欺诈,公司银行账户中的298万元通过互联网被盗。该公司已经报告了此案,但最终的影响还不确定。

    一周之内,上市公司被连续欺骗,田燕军惊呆了。

    可以说,如果你能担任一家上市公司的财务总监,你的智商和情商应该不会差,那么骗子是如何成功的呢?

    今年4月,天岩君获得了深圳能源电信诈骗案的刑事判决,涉案金额达3500万元,是a股历史上最大的电信诈骗案,其犯罪过程可谓一出好戏。

    诈骗团伙先是窃取了深能能源管理公司的名称、照片、手机号码等信息,然后假扮成公司党委副书记、纪检委书记陈某,要求首席财务官加入公司高管的QQ群。在该集团,只有董事长高和总裁王,谁是假冒的诈骗团伙,是高度一致的真正的高管。

    然后,这位假董事长在小组中发言,要求首席财务官检查公司账户中的可用资金。有趣的是,在首席财务官报告有156亿元的营运资金后,诈骗集团认为这是一个被发现并被利用的骗局,所以它武断地要求转移1650万元来支付投标保证金。出乎意料的是,1650万元很快就要到了,诈骗集团意识到这是真的,喜出望外。

    下午,诈骗团伙做了同样的事情,诈骗了1850万元,钱也很快到了。

    事实上,在这个过程中,深圳能源财务部的出纳和会计有所怀疑,因为他们不符合规定的程序。

    根据首席财务官的回忆,他碰巧是

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